AML (anti-money laundering) zákon a požiadavky na proces podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

Dátum: 17/09/2019

V spolupráci s odborným nakladateľstvom C.H.Beck pripravujeme seminár, ktorý účastníkom priblíži úpravu zákonných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. Cieľom seminára je jednoduchým spôsobom sumarizovať to, čo je podstatné a ktorých vnútorných procesov sa toto môže týkať. Seminár je určený širokej odbornej verejnosti ale predovšetkým interným právnikom, advokátom, notárom, advokátskym koncipientom, CEO, štatutárom povinných osôb (okrem finančného sektora).

Obsah seminára

  • AML je súčasťou Compliance, či chcete alebo nie
  • Prečo je AML vlastne dôležité?
  • Čo všetko je obsahom programu vlastnej činnosti?
  • Hodnotenie rizík a analýza dopadov
  • Určenie úrovne starostlivosti a je skutočne nutné takýto postup aplikovať?
  • Identifikácia klienta a kto všetko klientom je alebo môže byť
  • Neobvyklá obchodná operácia, ako ju poznať a čo s ňom vlastne robiť
  • KYC, CDD, ECDD a iné súvisiace skratky
  • Sankcie za porušenie zákona

Termín: 17. septembra 2019

Miesto: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava

PrednášajúciJUDr. Lucie Schweizer

 

Pre viac informácií a registráciu kliknite sem.