Čo priniesla novela zákona o praní špinavých peňazí? Zmeny, ktoré Vás nepotešia

Dátum: 19/04/2018

Koncom roka 2017 poslanci schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Témou podujatia bude úprava zákonných povinností podnikateľov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí so špecifickým pohľadom na smernice EÚ v nadväznosti na novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- tvorba a prijímanie programu v rámci spoločnosti;
- nahlasovanie neobvyklej obchodnej operácie;
- procesy KYC (know your customer) a CDD (customer due diligence)

Termín: 19. apríla 2018 (9.00, registrácia od 8.30)

Miesto: Austriatrend hotel, Vysoká 2/A, Bratislava

Jazyk prednášky: Slovenský

PrednášajúciJUDr. Lucie Schweizer, Mgr. Sylvia Szabó

 

Registrácia na stránke SOHK

Registrácia na stránke BritCham