Čo priniesla novela zákona o praní špinavých peňazí? Zmeny, ktoré Vás nepotešia
Dátum: 19/04/2018
Koncom roka 2017 poslanci schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Témou podujatia bude úprava zákonných povinností podnikateľov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí so špecifickým pohľadom na smernice EÚ v nadväznosti na novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- tvorba a prijímanie programu v rámci spoločnosti;
- nahlasovanie neobvyklej obchodnej operácie;
- procesy KYC (know your customer) a CDD (customer due diligence)
Termín: 19. apríla 2018 (9.00, registrácia od 8.30)
Miesto: Austriatrend hotel, Vysoká 2/A, Bratislava
Jazyk prednášky: Slovenský
Prednášajúci: JUDr. Lucie Schweizer, Mgr. Sylvia Szabó
